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...000亿美元 黑钱 被存入国外银行

国际在线专稿:据《印度斯坦时报》2月13日报道,印度中央调查局(CBI)局长阿马尔·普拉塔普·辛格(Amar Pratap Singh)13日披露称,瑞士等"避税天堂"国家银行中存储的印度"黑钱"总额高达5000亿美元(约合3.15万亿元人民币).所谓"黑

...掩护犯罪 揭秘国际知名银行的重要 业务

而且还掩护了大规模犯罪活动,如洗毒品黑钱或为国际恐怖活动提供资金来源.据参与调查的《世界报》记者披露,此案涉及的法国人约3000多人,逃税总额达几十亿欧元.这项调查名为"瑞士解密"(SwissLeaks).调查报告公布后,不少人强烈要求对两家银行进行司法追

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元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目...渣打银行支付3.4亿美元罚款了结洗"黑钱"指控 【中国经营网综合报道】据新浪财经,目前渣打银行已经同意支付3.4亿美元罚款平息纽约州金融服务部的指控.报道称,纽约州金融服务部部长本杰明.劳斯基(Benjamin Lawsky)上周指称,渣打银行隐瞒了价

国际热钱涌华搵快钱【本报北京新闻中心记者许煜6日电】央行上周宣布加息之后,有关人民币升值的市场猜测再度抬头,投机性资本流入势头甚嚣尘上,中国金融监管当局对外汇储备的异动非常警觉,准备严打非法结汇、套汇、非法将本外币债务置换、非法国际贸易和非法洗外汇黑钱等手段,拟多管齐下应对

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